證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第四次臨時股東大會通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）股東大會屆次
本次會議為2025年第四次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
| 本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（一）會議召開方式
（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（二）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2025年4月27日14：00。
（二）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2025年4月21日 |
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司擬以資產(chǎn)向銀行申請抵押貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案》
| 根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬以粵（2025）廣州市不動產(chǎn)權(quán)第07021613號及第07021614號所載兩處向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣800萬元的流動資金貸款。該項貸款，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，公司授權(quán)董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項下有關(guān)的法律文件，貸款及擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二）登記時間：2025年4月27日13：30-14：00
（三）登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二）會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。
五、備查文件目錄
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司董事會
2025年4月11日
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