證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年11月25日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉德生
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽(yáng)、崔翠蘭因出差缺席；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
公司董事會(huì)秘書(shū)谷文娜列席會(huì)議。 |
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》
1.議案內(nèi)容：
全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng) 600 萬(wàn)元以下的貸款,貸款期限為 1 年。全資子公司擬以編號(hào)為閩（2017）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0053169 號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，向相關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)撡J款。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于公司、公司實(shí)際控制人及其配偶為子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng) 600 萬(wàn)元以下的貸款，貸款期限為 1 年。公司、公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額不超過(guò)人民幣 600 萬(wàn)元，最終以子公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú) 法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。 |
《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年11月25日
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